1. Учредительные документы:

  • Устав
  • Учредительный договор
  • Свидетельство о регистрации (ОГРН)
  • Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН)
  • Протоколы/решения о создании общества
  • Документы о назначениях руководителя

2. Документы о финансовом состоянии:

  • Бухгалтерская отчетность за последние 3 года (баланс, ОПиУ)
  • Налоговые декларации
  • Книги продаж и покупок
  • Банковские выписки по всем счетам
  • Договоры займа и кредитные договоры
  • Документы о дебиторской и кредиторской задолженности

3. Документы об имуществе:

  • Инвентаризационные описи
  • Документы на недвижимость и транспорт
  • Договоры аренды
  • Документы о залогах и обременениях

4. Документы по сотрудникам:

  • Штатное расписание
  • Сведения о численности работников
  • Документы о задолженности по зарплате

5. Документы о судебных спорах:

  • Исковые заявления
  • Судебные акты
  • Исполнительные производства